证券代码：603711       证券简称：香飘飘           公告编号：2023-037

               香飘飘食品股份有限公司

        监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划

(资料图片仅供参考)

         激励对象名单的核查意见及公示情况说明

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、公示情况及核查方式

   香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开

第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司

<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司

对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。

公司监事会结合公示情况对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下

简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象进行了核查，相关公示及

核查情况如下：

   （一）公司对激励对象的公示情况

披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年股票激励计划实施考核管理

办法》等公告。

式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期为 10 天，公司员工可

在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

   截至 2023 年 6 月 16 日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激

励对象提出的任何异议。

   （二）公司监事会对拟激励对象的核查方式

   公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司

或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等资料。激励对象的

基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

 二、监事会核查意见

  监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，

对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查

意见如下：

等法律法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资

格。

情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规

定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  综上，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相

关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的

激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

 特此说明。

                      香飘飘食品股份有限公司监事会

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